PG电子官方网站1.1 本半年度讲演摘要来自半年度讲演全文，为全数清楚本公司的筹办收获、财政情状及他日兴盛筹办，投资者该当到上海证券贸易所（）网站认真阅读半年度讲演全文。
公司已正在本讲演中描画公司面对的危险，敬请查阅本讲演第三节束缚层计议与阐述中第五条危险成分合联实质，敬请投资者戒备投资危险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员确保半年度讲演实质的的确性、正确性、完好性，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并负担片面和连带的司法负担。
公司该当依照要紧性准则，阐发讲演期内公司筹办环境的宏大蜕变，以及讲演期内产生的对公司筹办环境有宏大影响和估计他日会有宏大影响的事项
本公司监事会及团体监事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次集会于2023年8月29日以现场表决的式样召开。本次集会通告于2023年8月18日以电子邮件式样发出。集会应出席监事3人，现实出席监事3人PG电子官方网站。集会由监事会主席王述先生集合主理。本次集会的集合、召开及表决圭臬吻合《中华公民共和国公法令》等司法、行政原则、部分规章和《公司章程》的相合轨则。
监事会以为：公司2023年半年度讲演及摘要的编造和审议圭臬吻合合联司法原则及《公司章程》等内部规章轨造的轨则；公司2023年半年度讲演及摘要的实质与式子吻合合联轨则，平正地反响了公司2023年半年度的财政情状和筹办收获等事项；讲演编造进程中，未浮现公司介入半年度讲演编造和审议的职员有违反保密轨则的动作；监事会团体成员确保公司2023年半年度讲演及摘要披露的讯息的确、正确、完好，不存正在职何失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司2023年半年度讲演》和《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司2023年半年度讲演摘要》。
2、审议通过了《合于2023年半年度召募资金存放与行使环境的专项讲演的议案》
监事会以为：公司2023年半年度召募资金存放与现实行使环境的专项讲演实质及审议圭臬吻合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等合联司法原则及其他类型性文献的轨则，不存正在变相改动召募资金投向和损害公司股东长处格表是中幼股东长处的景况。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于2023年半年度召募资金存放与行使环境的专项讲演》（告示编号：2023-028）。
监事会以为：公司依照《企业司帐准绳》等合联轨则，连接公司资产及筹办的现实环境计提资产减值盘算，可以越发平正地反响公司的财政情状和筹办收获，合联决议圭臬吻合相合司法原则和《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及股东长处的景况。监事会许诺公司本次计提资产减值盘算的事项。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于2023年半年度计提资产减值盘算的告示》（告示编号：2023-032）。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”）拟以聚积竞价贸易式样回购公司股份计划的紧要实质如下：
●回购股份的用处：本次回购的股份拟正在他日适宜机会用于员工持股筹划或股权胀动，并正在股份回购结果暨股份改观告示日后三年内予以让与；若公司未能正在本次股份回购执行结果暨股份改观告示日后三年内让与完毕，尚未让与的回购股份将予以刊出。如国度对合联计谋作安排，则本回购计划按安排后的计谋实行。
●回购股份的资金总额：不低于公民币5,000万元（含），不横跨公民币6,000万元（含）
●回购价值或价值区间：不横跨公民币42元/股（含）。该价值不高于公司董事会通过回购决议前30个贸易日公司股票贸易均价的150%。
截至本告示披露日，公司控股股东及现实驾御人、董事、监事、高级束缚职员、其他持股5%以上的股东正在他日3个月、他日6个月不存正在减持公司股份的筹划。若他日拟执行股份减持筹划，其将苛酷依摄影合司法原则的轨则举行股份减持动作并实时实行讯息披露责任。
（1）本次回购股份存正在回购限日内公司股票价值不断越过回购价值上限，导致回购计划无法胜利执行或只可局限执行的危险。
（2）若产生对公司股票贸易价值爆发宏大影响的宏大事项，或公司坐褥筹办、财政环境、表部客观环境产生宏大蜕变，或其他导致公司董事会提请终止本次回购计划的事项产生，则存正在回购计划无法胜利执行或者依照合联轨则变卦或终止本次回购计划的危险。
（3）本次回购计划尚需提交公司股东大会审议，存正在股东大会未审议通过回购股份计划的危险。
（4）如遇羁系部分宣告新的回购合联类型性文献，导致本次回购执行进程中须要依照羁系新规安排回购相应条件的危险。
（5）公司本次回购股份拟正在他日适宜机会用于员工持股筹划或股权胀动。若公司未能正在司法原则轨则的限日内执行上述用处，则存正在启动未转入局限股份刊出圭臬的危险。公司将勉力促进本次回购计划的胜利执行，正在回购限日内依照商场环境择机做出回购决议并予以执行，并依照回购股份事项转机环境实时实行讯息披露责任，敬请普遍投资者戒备投资危险。
（一）2023年8月29日，公司召开第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于以聚积竞价贸易式样回购公司股份计划的议案》。公司团体董事出席集会，以9票许诺、0票批驳、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事楬橥了昭着许诺的独立观点。本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司拟于2023年9月19日召开2023年第二次且则股东大会审议本次以初次公然荒行普及股股票赢得的超募资金回购公司股份计划。完全详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《合于召开2023年第二次且则股东大会的通告》（告示编号：2023-033）。
（三）2023年8月18日，公司董事长侯润石先生向公司董事会筑议回购公司股份。筑议的实质为以公司初次公然荒行公民币普及股赢得的局限超募资金通过上海证券贸易所贸易编造以聚积竞价贸易式样回购公司股份。完全实质详见公司于2023年8月21日披露的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于收到董事长筑议回购公司股份的提示性告示》（告示编号：2023-025）。
上述回购股份筑议时刻、圭臬和董事会审议时刻、圭臬等均吻合《上市公司自律羁系指引第7号——股份回购》等合联轨则。
基于对公司他日兴盛的决心和对公司价格的认同，为成立健康公司长效胀动机造，充斥调带动工的踊跃性，有用地将股东长处、公司长处和员工幼我长处精细连接正在一同，鼓舞公司壮健、巩固、可不断兴盛，公司拟通过聚积竞价贸易式样举行股份回购。回购的股份拟用于员工持股筹划或股权胀动，并正在宣布回购结果暨股份改观告示后三年内让与；若公司未能以本次回购的股份正在股份回购执行结果暨股份改观告示后三年内让与完毕，则将依法实行省略注册血本的圭臬，未让与股份将被刊出。
公司本次回购股份的限日自股东大会审议通过最终股份回购计划之日起不横跨12个月。回购执行时代，公司股票如因策动宏大事项相接停牌10个贸易日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延执行并实时披露。顺延后不得越过中国证监会及上海证券贸易所轨则的最长限日。
（1）倘若正在回购限日内，回购股份数目或回购资金行使金额到达上限，则回购计划执行完毕，回购限日自该日起提前届满；
（2）如公司董事会提请终止本回购计划，则回购限日自股东大会决议终止本回购计划之日起提前届满。
（1）公司年度讲演、半年度讲演、季度讲演前10个贸易日内，因出格缘由推迟告示日期的，自原预定告示日前10个贸易日起算，至告示前一日；
（3）自可以对公司股票贸易价值爆发宏大影响的宏大事项产生之日或者正在决议进程中，至依法披露之日；
（2）不得正在上海证券贸易所开盘结合竞价、收盘前半幼时内及股票价值无涨跌幅范围的贸易日内举行股份回购申报；
本次回购完全的回购数目、占公司总股本比例及回购的资金总额以回购完毕或回购执行限日届满时公司的现实回购环境为准。若正在回购限日内公司执行了血本公积金转增股本、派送股票盈余、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将依据中国证监会及上海证券贸易所的合联轨则，对回购股份的数目举行相应安排。
公司确定本次回购股份的价值为不横跨公民币42元/股（含）。该回购股份价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个贸易日公司股票贸易均价的150%，完全回购价值由董事会正在回购执行时代，归纳公司二级商场股票价值、公司财政情状及筹办情状确定。如公司正在回购限日内执行派息、送股、血本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，依据中国证监会及上海证券贸易所的合联轨则相应安排回购价值上限。
1、本次回购计划扫数执行完毕，若按回购的资金总额上限公民币6,000万元，回购价值上限42元/股举行测算，回购数目约为1,428,571股，约占公司而今总股本的1.30%。假设本次回购股份将扫数用于员工持股筹划或股权胀动并扫数锁定，估计公司股本机合蜕变环境如下：
2、本次回购计划扫数执行完毕，若按回购的资金总额下限公民币5,000万元，回购价值上限42元/股举行测算，回购数目约为1,190,476股，约占公司而今总股本的1.08%。假设本次回购股份将扫数用于员工持股筹划或股权胀动并扫数锁定，估计公司股本机合蜕变环境如下：
注：1、上述改观环境暂未思虑其他成分影响，完全回购股份的数目以回购期满时现实回购的股份数目为准。
（八）本次回购股份对公司平居筹办、财政、研发、赢余才具、债求实行才具、他日兴盛及保卫上市位置等可以爆发的影响的阐述
截至2023年6月30日（未经审计），公司总资产1,270,516,005.28元、归属于上市公司股东的净资产1,107,467,697.43元、活动资产1,107,813,606.93元，假设以本次回购资金总额的上限不横跨公民币6,000万元（含）估计妄想，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和活动资产的比重不同为4.72%、5.42%、5.42%。归纳思虑公司筹办、财政情状、他日兴盛筹办等多方面成分，本次回购不会对公司的平居筹办、财政情状、研发、赢余才具、债求实行才具及他日兴盛爆发宏大影响。如前所述，依照测算，本次回购不会导致公司驾御权产生蜕变，也不会影响公司的上市位置，股权漫衍环境依旧吻合上市条目。
本次回购股份将用于公司执行员工持股筹划或股权胀动，有利于晋升团队凝结力、研发才具和公司主题竞赛力，有利于晋升公司经交易绩，鼓舞公司恒久、壮健、可不断兴盛。
（九）独立董事合于本次回购股份计划合规性、需要性、合理性、可行性等合联事项的观点
1、公司本次回购股份吻合《中华公民共和国公法令》（以下简称“公法令”）、《上市公司股份回购条例》《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份》等司法原则、类型性文献及《公司章程》的相合轨则，审议该事项的董事纠合会表决圭臬吻合合联司法原则和《公司章程》的合联轨则。
2、公司本次拟用于回购股份的资金来历于初次公然荒行普及股赢得的超募资金，所需回购资金总额上限为不横跨6,000万元（含），公司有才具支出回购价款。本次回购不会对公司的筹办、财政和他日兴盛爆发宏大影响，回购后公司的股权漫衍环境吻合上市公司的条目，不会影响公司的上市位置机器人。本次回购计划具备可行性。
3、公司本次回购股份的执行，有利于保护公司和股东长处，有利于成立完竣公司长效胀动机造，充斥调动公司员工的踊跃性，有利于鼓舞公司壮健可不断兴盛，公司本次股份回购拥有需要性。
4、本次回购以聚积竞价贸易式样执行，不存正在损害公司及团体股东，格表是中幼股东长处的景况。
综上，咱们以为公司本次回购股份合法合规，回购计划具备需要性和可行性，不存正在损害公司及团体股东格表是中幼股东长处的景况，公司团体独立董事一概许诺本次回购股份计划。
经核查，保荐机构以为：本次行使局限超募资金回购股份不会影响召募资金投资项宗旨平常举行，不存正在改动召募资金投向和损害股东长处的景况，且曾经第三届董事会第九次集会审议通过，独立董事楬橥了昭着许诺观点，本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议，吻合合联司法机器人、原则、类型性文献的央浼。公司本次行使超募资金回购股份有利于完竣公司长效胀动机造，充斥调动公司束缚职员、主题骨干的踊跃性，普及团队凝结力和竞赛力，有用促进公司的悠远兴盛，吻合公司和团体股东的长处。
（十一）上市公司董监高、控股股东、现实驾御人、回购筑议人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否生意本公司股份，是否与本次回购计划存正在长处冲突、是否存正在秘闻贸易及商场左右，及其正在回购时代是否存正在增减持筹划的环境阐发
经公司自查，公司董事、监事、高级束缚职员、公司控股股东、现实驾御人及其一概举感人、回购筑议人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在生意本公司股票的动作，也不存正在稀少或者与他人纠合举行秘闻贸易及商场左右的动作。公司董事、监事、高级束缚职员、公司控股股东、现实驾御人及其一概举感人正在回购时代无昭着的增减持筹划。若他日拟执行股份增减持筹划，公司将按合联轨则实时实行讯息披露责任。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、现实驾御人、回购筑议人、持股5%以上的股东问询他日3个月、他日6个月等是否存正在减持筹划的完全环境
截至本告示披露日，公司控股股东、现实驾御人、回购筑议人、董事、监事、高级束缚职员、其他持股5%以上的股东正在他日3个月、6个月不存正在减持所持公司股份的筹划。若他日拟执行股份减持筹划，其将苛酷依摄影合司法原则的轨则举行股份减持动作并实时实行讯息披露责任机器人。
筑议人系公司董事长侯润石先生。2023年8月18日，筑议人向公司董事会筑议以公司初次公然荒行公民币普及股赢得的局限超募资金通过上海证券贸易所贸易编造以聚积竞价贸易式样回购公司股份，并正在他日适宜机会将回购股份用于员工持股筹划或股权胀动。其筑议回购的缘由和宗旨是基于对公司他日兴盛的决心和对公司价格的认同，为成立健康公司长效胀动机造，充斥调带动工的踊跃性，有用地将股东长处、公司长处和员工幼我长处精细连接正在一同，鼓舞公司壮健、巩固、可不断兴盛。
筑议人正在筑议前6个月内不存正在生意公司股份的环境。筑议人正在本次回购时代暂无增减持公司股份筹划，若后续有增减持公司股份筹划，其将依据司法、原则、类型性文献及应许事项的央浼实时配合公司实行讯息披露责任。筑议人应许正在审议本次股份回购事项的董事会大将投拥护票。
本次回购的股份拟正在他日适宜机会扫数用于员工持股筹划或股权胀动，公司将按摄影合司法原则的轨则举行股份让与。若公司未能正在股份回购结果暨股份改观告示日后三年内让与完毕，则将依法实行省略注册血本的圭臬，未让与股份将被刊出，公司注册血本将相应省略。本次回购的股份该当正在宣布股份回购执行结果暨股份改观告示日后三年内让与或者刊出，公司届时将依照完全执行环境实时实行讯息披露责任。
本次回购股份不会影响公司的平常不断筹办，不会导致公司产生资不抵债的环境。若公司回购股份，他日拟举行刊出，公司将遵照《公法令》等司法原则的合联轨则，实行通告债权人等法定圭臬，充斥保护债权人的合法权柄。
（十六）股东大会对董事会收拾本次回购股份事宜的完全授权，囊括执行股份回购的完全景况和授权限日等实质
依照《公法令》和《公司章程》的合联轨则，为确保本次股份回购的胜利执行，公司董事会提请股东大会正在司法原则轨则畛域内，依据最形势限保护公司及股东长处的准则，授权董事会收拾本次回购股份合联事宜，授权实质及畛域囊括但不限于：
1、正在司法、原则批准的畛域内机器人，依照公司和商场环境，同意本次回购股份的完全计划；
2、如羁系部分关于回购股份的合联条目产生蜕变或商场条目产生蜕变，除涉及相合司法、原则及《公司章程》轨则须由董事会从新审议的事项表，董事会对本次回购股份的完全计划等合联事项举行相应安排；
3、收拾合联报批事宜，囊括但不限于授权、订立、施行、编削、完结与本次回购股份合联的完全需要的文献、合同、公约、合约；依照现实回购环境，对《公司章程》以及其他可以涉及改观的材料及文献条件举行编削；收拾《公司章程》编削及工商变卦挂号等事宜；
6、收拾其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项收拾完毕之日止。
（一）本次回购计划尚需提交公司股东大会审议，存正在股东大会未审议通过回购股份计划的危险；
（二）本次回购股份存正在回购限日内公司股票价值不断越过回购计划披露的价值区间，导致回购计划无法执行或只可局限执行的危险；
（三）若产生对公司股票贸易价值爆发宏大影响的宏大事项，或公司坐褥筹办、财政环境、表部客观环境产生宏大蜕变，或其他导致公司董事会提请终止本次回购计划的事项产生，则存正在回购计划无法胜利执行或者依照合联轨则变卦或终止本次回购计划的危险；
（四）如遇羁系部分宣告新的回购合联类型性文献，导致本次回购执行进程中须要依照羁系新规安排回购相应条件的危险；
（五）公司本次回购股份拟正在他日适宜机会用于员工持股筹划或股权胀动。若公司未能正在司法原则轨则的限日内执行上述用处，则存正在启动未转入局限股份刊出圭臬的危险。
公司将勉力促进本次回购计划的胜利执行，正在回购限日内依照商场环境择机做出回购决议并予以执行，并依照回购股份事项转机环境实时实行讯息披露责任，敬请普遍投资者戒备投资危险。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》和《合于修订〈董事集会事条例〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相合环境告示如下：
修订后的章程详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《公司章程》。公司董事会已提请股东大会授权董事会指定专人收拾工商变卦挂号、立案等合联事宜，完全立案结果以商场监视束缚部分准许的实质为准。
依照《中华公民共和国公法令》《中华公民共和国证券法》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等司法原则、类型性文献的央浼，并连接公司现实环境，公司修订了《董事集会事条例》，修订后的轨造于同日正在上海证券贸易所网站（）予以披露。该轨造尚需提交公司2023年第二次且则股东大会审议。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）董事会于2023年8月29日召开第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》《合于修订〈董事集会事条例〉的议案》和《合于增选公司第三届董事会副董事长的议案》，个中《合于修订〈公司章程〉的议案》《合于修订〈董事集会事条例〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。依照《公法令》和《公司章程》等相合轨则及公司筹办兴盛须要，为进一步完竣和优化公司管理机合，保卫公司束缚的巩固性，公司董事会增设副董事长一名。经公司提名委员会提名审查，董事会许诺增选董事王金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司2023年第二次且则股东大会审议通过《公司章程》和《董事集会事条例》之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次增选王金先生为公司副董事长的议案以《合于修订〈公司章程〉的议案》和《合于修订〈董事集会事条例〉的议案》经股东大会审议通过为生效条件。
王金，男，1982年11月出生，中国国籍，无境表久远居留权，2002年至2006年正在江苏科技大学工商束缚专业练习，本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司；2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司发售部发售主管、发售总监、发售部副总司理；2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总司理；2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司施行董事、总司理；2018年9月至今任公司董事。
截至本告示披露日，王金先生自己未直接持有公司股份，通过凯尔达集团有限公司间接持有公司4.66%的股份（不含策略配售）；王金先生为公司现实驾御人之一，系公司其他3位现实驾御人王三友先生、王国栋先生、公司董事王仕凯先生的一概举感人，为王仕凯先生之子。除上述联系表，王金先生与本公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系，不存正在受到中国证监会及其他合联部分的科罚和证券贸易所惩戒的景况，不存正在因涉嫌坐法被法令组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察的景况，不是失信被施行人，吻合《公法令》《证券法》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》《公司章程》等相合司法原则、部分规章、类型性文献央浼的任职资历。
本公司董事会及团体董事确保告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
（三） 投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相连接的式样
召开所在：浙江省杭州市萧山区长鸣道778号杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司三楼集会室
采用上海证券贸易所汇集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的贸易时刻段机器人，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号 — 类型运作》等相合轨则施行。
上述议案曾经公司于2023年8月29日召开的第三届董事会第九次集会审议通过，完全实质详见公司于2023年8月31日正在上海证券贸易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》披露的合联告示。
公司将正在2023年第二次且则股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站（）刊载《2023年第二次且则股东大纠合会材料》。
（一） 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既能够登岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完结股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站阐发。
（二） 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（完全环境详见下表），并能够以书面局面委托署理人出席集会和参与表决。该署理人不必是公司股东。
浙江省杭州市萧山区长鸣道778号杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司三楼集会室
股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托署理人出席集会和参与表决，该股东署理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次集会的股东或股东署理人应通过现场收拾挂号或通过信函、邮件式样收拾挂号，非现场挂号的，参会手续文献须正在2023年9月18日下昼17：00点前投递，以抵达公司的时刻为准，信函上请注脚“股东大会”字样；公司不继承电话式样收拾挂号。
1.天然人股东：自己身份证或其他可以证实其身份的有用证件或证实原件、股票账户卡原件（如有）等持股证实；
2.天然人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证实；
3.法人股东法定代表人/施行工作共同人：自己有用身份证件原件、法人股东交易牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证实；
4.法人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、法定代表人/施行工作共同人有用身份证复印件、法人股东交易牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/施行工作共同人签名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证实；
5.融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券合联证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为幼我的，还应持自己身份证或其他可以证实其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元交易牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。
兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第二次且则股东大会，并代为行使表决权。
委托人应正在委托书中“许诺”、“批驳”或“弃权”意向膺选拔一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按己方的愿望举行表决。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次集会于2023年8月29日以现场连接通信式样正在公司三楼集会室召开。本次集会通告于2023年8月18日以电子邮件式样发出。集会应出席董事9人，现实出席董事9人，公司团体监事和高级束缚职员列席集会，集会由董事长侯润石先生集合主理。本次集会的集合、召开及表决圭臬吻合《中华公民共和国公法令》等司法、行政原则、部分规章和《公司章程》的相合轨则。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司2023年半年度讲演》及《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司2023年半年度讲演摘要》。
5、审议通过了《合于2023年半年度召募资金存放与行使环境的专项讲演的议案》
公司2023年半年度召募资金存放和行使环境吻合合联司法原则和轨造文献的轨则，并实时实行了合联讯息披露责任，召募资金根基环境、束缚环境、现实行使环境与公司已披露环境一概，不存正在变相改动召募资金用处和损害公司及股东长处的环境，不存正在违规行使召募资金的景况。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于2023年半年度召募资金存放与行使环境的专项讲演》（告示编号：2023-028）。
董事会许诺公司以初次公然荒行股票赢得的超募资金通过上海证券贸易所贸易编造以聚积竞价贸易式样回购公司已刊行的局限公民币普及股股票，并正在他日适宜机会用于员工持股筹划或股权胀动，回购价值不横跨公民币42元/股（含），回购资金总额不低于公民币5,000万元（含），不横跨公民币6,000万元（含）。回购限日自股东大会审议通过回购股份计划之日起12个月内。同时，为胜利、高效、有序地完结公司本次回购股份事项的合联任务，公司董事会提请股东大会授权公司董事会收拾本次回购股份的合联事宜。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于以聚积竞价贸易式样回购公司股份计划的告示》（告示编号：2023-029）。
依照《中华公民共和国公法令》《中华公民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等合联司法原则及中国证监会、上海证券贸易所合联类型性文献之轨则，连接公司现实环境，公司拟对现时实用的《公司章程》举行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人收拾工商变卦挂号机器人、立案等合联事宜。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于修订〈公司章程〉等轨造的告示》（告示编号：2023-030）及《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司章程》。
依照《中华公民共和国公法令》《中华公民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等合联司法原则及中国证监会、上海证券贸易所合联类型性文献之轨则，连接公司现实环境，公司拟对现时实用的《董事集会事条例》举行修订。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于修订〈公司章程〉等轨造的告示》（告示编号：2023-030）及《董事集会事条例》。
经公司提名委员会提名审查，董事会许诺增选董事王金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司2023年第二次且则股东大会审议通过《公司章程》和《董事集会事条例》之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次增选王金先生为公司副董事长的议案以《合于修订〈公司章程〉的议案》《合于修订〈董事集会事条例〉的议案》经股东大会审议通过为生效条件。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于增选公司第三届董事会副董事长的告示》（告示编号：2023-031）。
依照《企业司帐准绳》以及公司司帐计谋、司帐猜想的合联轨则，本着当心性准则，公司对存正在减值迹象的合联资产举行了减值测试并计提相应的减值盘算，本次计提资产减值盘算是连接商场情况蜕变与公司现实环境做出的推断，可以越发平正地反响公司的筹办收获、财政情状和资产情状。
董事会以为：公司及子公司凭据现实环境举行资产减值盘计算提，吻合《企业司帐准绳》及公司司帐计谋的合联轨则，平正地反响了公司的资产情状，董事会许诺公司本次计提资产减值盘算的事项。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于2023年半年度计提资产减值盘算的告示》（告示编号：2023-032）。
董事会许诺公司于2023年9月19日正在公司三楼集会室召开2023年第二次且则股东大会，审议上述第3、4、5项议案。本次股东大会将采用现场投票及汇集投票相连接的表决式样召开。
完全实质详见公司同日登载于上海证券贸易所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于召开2023年第二次且则股东大会的通告》（告示编号：2023-033）。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
依照中国证券监视束缚委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》和上海证券贸易所印发的《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等合联轨则，杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2023年半年度召募资金存放与行使环境讲演如下：
依照中国证券监视束缚委员会《合于许诺杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司初次公然荒行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限负担公司采用询价式样，向社会大多公然荒行公民币普及股（A股）股票19,603,653股，刊行价为每股公民币47.11元，共计召募资金92,352.81万元，坐扣承销用度5,910.09万元后的召募资金为86,442.72万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限负担公司于2021年10月18日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除保荐费、审计及验资用度、状师费、法定讯息披露费等与刊行权柄性证券直接合联的新增表部用度2,940.55万元后，公司本次召募资金净额为83,502.17万元。上述召募资金到位环境业经天健司帐师工作所（出格普及共同）验证，并由其出具《验资讲演》（天健验〔2021〕572号）。
为了类型召募资金的束缚和行使，普及资金行使成果和效益，爱惜投资者权柄，本公司依据《中华公民共和国公法令》《中华公民共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系央浼》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》及《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等相合司法、原则和类型性文献的轨则，连接公司现实环境，同意了《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司召募资金束缚轨造》（以下简称“《束缚轨造》”）。依照《束缚轨造》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限负担公司于2021年10月14日不同与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江笑清乡下贸易银行股份有限公司签署了《召募资金三方羁系公约》，昭着了各方的权益和责任。三方羁系公约与上海证券贸易所三方羁系公约范本不存正在宏大不同，本公司正在行使召募资金时曾经苛酷遵命实行。
1.截至2023年6月30日，本公司有4个召募资金专户和3个银行大额存单账户，召募资金存放环境如下：
2.截至2023年6月30日，本公司行使局限闲置召募资金添置的大额可让与存单为38,500.00万元机器人，环境如下：
安装检测试验大楼扶植项目筹划投资总额为15,426.71万元，个中拟加入召募资金额15,426.71万元。截至2023年6月30日，该项目尚未加入扶植。该项目原定正在公司现有土地上新筑，项目扶植期2年，项目实质为新筑安装检测试验大楼，为机械人坐褥线供给安装检测地方，扶植研发检测中央，公司为适宜交易结构、职员范畴夸大近况，杀青公司夸大研发、检测地方需求，正在项目执行主体、召募资金投资用处和投资范畴稳固的环境下，拟从新寻找该项宗旨执行地方。公司将该项目到达估计可行使形态日期由原筹划的2023年10月延期至2024年10月。2022年12月30日，公司召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第七次集会，审议通过了《合于局限募投项目延期的议案》，许诺公司对安装检测试验大楼扶植项目到达预订可行使形态的时刻延期至2024年10月。完全实质详见公司于2023年1月4日登载正在上海证券贸易所（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于局限募投项目延期的告示》（告示编号：2023-002）。
公司召募资金投资项目之一安装检测试验大楼扶植项目行为公司研发才具扶植，不直接爆发效益，无法稀少核算效益。该项目紧倘使为了进一步巩固公司的资金气力，改正公司的财政情状，普及公司研发才具，巩固公司的不断赢余才具和商场全体竞赛力。
本公司已实时、的确、正确、完好的披露了召募资金行使合联讯息，不存正在召募资金存放、行使、束缚及披露违规景况。
六、司帐师工作所对公司半年度召募资金存放与行使环境出具的鉴证讲演的结论性观点。
七、保荐机构对公司半年度召募资金存放与行使环境所出具的专项核查讲演的结论性观点。
编造单元：杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司 金额单元：公民币万元
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完好性依法负担司法负担。
杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第九次集会、第三届监事会第九次集会，审议通过了《合于2023年半年度计提资产减值盘算的议案》，现将相合事项告示如下：
依照《企业司帐准绳》及公司司帐计谋、司帐猜想的合联轨则，为了的确、正确地反响公司截至2023年6月30日的财政情状和2023年半年度的筹办收获，本着当心性准则，公司对截至2023年6月30日公司及子公司的资产举行了减值测试，对可以产生资产减值牺牲的合联资产计提减值盘算。公司2023年半年度确认的各项资产减值盘算总额为4,470,866.49元。完全环境如下表所示：
公司以预期信用牺牲为底子，对应收账款、其他应收款举行减值测试并确认减值牺牲。经测试，公司2023年半年度计提信用减值牺牲金额为2,839,663.53元。
资产欠债表日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量，依据单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货降价盘算。直接用于出售的存货，正在平常坐褥筹办进程中以该存货的猜想售价减去猜想的发售用度和合联税费后的金额确定其可变现净值；须要颠末加工的存货，正在平常坐褥筹办进程中以所坐褥的产造品的猜想售价减去至竣工时猜想将要产生的本钱、猜想的发售用度和合联税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一局限有合同价值商定、其他局限不存正在合同价值的，不同确定其可变现净值，并与其对应的本钱举行对照，不同确定存货降价盘算的计提或转回的金额。经测试，公司2023年半年度计提资产减值牺牲金额为1,631,202.96元。
公司本次计提资产减值盘算吻合《企业司帐准绳》及公司司帐计谋的轨则，的确、客观地表示了公司资产的现实环境PG电子官方网站。本次计提资产减值盘算金额为4,470,866.49元，导致公司2023年半年度兼并报表利润总额省略4,470,866.49元。本次计提资产减值盘算数据未经审计，最终以司帐师工作所年度审计确认的金额为准。
董事会以为：公司及子公司凭据现实环境举行资产减值盘计算提，吻合《企业司帐准绳》及公司司帐计谋的合联轨则，平正地反响了公司的资产情状，董事会许诺公司本次计提资产减值盘算的事项。
监事会以为：公司依照《企业司帐准绳》等合联轨则，连接公司资产及筹办的现实环境计提资产减值盘算，可以越发平正地反响公司的财政情状和筹办收获，合联决议圭臬吻合相合司法原则和《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及股东长处的景况。监事会许诺公司本次计提资产减值盘算的事项机器人。
经核查，公司团体独立董事一概以为：公司本次计提资产减值盘算吻合《企业司帐准绳》及公司司帐计谋的合联轨则，吻合公司现实环境，计提和决议圭臬合法、合规，凭据充斥。计提后公司财政报表可以越发平正地反响公司的财政情状和筹办收获，有帮于向投资者供给越发的确、牢靠、正确的司帐讯息，不存正在损害公司及团体股东特别是中幼股东长处的环境。
本次计提资产减值盘算吻合《企业司帐准绳》及公司司帐计谋的合联轨则，可以线年半年度的筹办收获，吻合合联司法原则的轨则和公司现实环境，不会影响公司平常筹办。敬请普遍投资者戒备投资危险。PG电子官方网站杭州凯尔达机器人焊接机械人股份有限公司