东方电子股份有限公司
独立董事候选人声明与准许
声明人颜廷礼行为东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，
司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公然声明和保障，本
人与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的联系，且适当相干司法、行政原则、
部分规章、样板性文献和深圳证券交往所生意轨则对独立董事候选人任职资历及
一电子、自己曾经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事
特领集会资历审查，提名士与自己不存正在利害联系或者其他恐怕影响独立履职情
如否，请详尽分析：______________________________
二、自己不存正在《中华群多共和国公法律》第一百四十六条等章程不得负担公司
如否，请详尽分析：______________________________
三、自己适当中国证监会《上市公司独立董事束缚主张》和深圳证券交往所生意
如否，请详尽分析：______________________________
如否，请详尽分析：______________________________
如否，请详尽分析：______________________________
如否，请详尽分析：______________________________
七、自己负担独立董事不会违反主旨纪委《闭于样板中管干部辞去公职或者
退（离）息后负担上市公司、基金束缚公司独立董事、独立监事的知照》的相干
如否，请详尽分析：______________________________
八、自己负担独立董事不会违反主旨结构部《闭于进一步样板党政指示干部
如否PG电子官方网站，请详尽分析：______________________________
九、自己负担独立董事不会违反主旨纪委、培养部、监察部《闭于巩固上等
如否，请详尽分析：______________________________
十、自己负担独立董事不会违反中国群多银行《股份造贸易银行独立董事和表部
如否，请详尽分析：______________________________
十一、自己负担独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹划机构董事、监事、
如否，请详尽分析：______________________________
十二、自己负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚人
如否，请详尽分析：______________________________
十三、自己负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资
如否，请详尽分析：______________________________
十四、自己负担独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、样板性文献
如否，请详尽分析：______________________________
十五、自己具备上市公司运作相干的基础学问，熟习相干司法、行政原则、部分
规章、样板性文献及深圳证券交往所生意轨则，拥有五年以上级法、经济、束缚、
如否，请详尽分析：______________________________
十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、
审计或者财政束缚专业的高级职称、副教导或以上职称、博士学位，或拥有经济
束缚方面高级职称且正在司帐、审计或者财政束缚等专业岗亭有5年以上全职工
如否，请详尽分析：______________________________
如否，请详尽分析：______________________________
十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股
如否，请详尽分析：______________________________
十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股
如否，请详尽分析：______________________________
二十、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、现实统造人的从属企业任职。
如否电子，请详尽分析：______________________________
二十一、自己不是为该公司及其控股股东、现实统造人或者其各自从属企业供应
财政、司法、磋商、保荐等任职的职员，蕴涵但不限于供应任职的中介机构的项
目组总共职员、各级复核职员、正在通知上具名的职员、合资人、董事、高级束缚
如否，请详尽分析：______________________________
二十二、自己与上市公司及其控股股东、现实统造人或者其各自的从属企业不存
正在强大生意往复，也不正在有强大生意往复的单元及其控股股东、现实统造人任职。
如否，请详尽分析：______________________________
二十三、自己正在近来十二个月内不拥有第十七项至第二十二项所列任一种状况。
如否，请详尽分析：______________________________
二十四电子、自己不是被中国证监会采纳不得负担上市公司董事、监事、高级束缚人
如否，请详尽分析：______________________________
二十五、自己不是被证券交往园地公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高
如否，请详尽分析：______________________________
二十六、自己不是近来三十六个月内因证券期货违警，受到法律构造刑事刑罚或
如否，请详尽分析：______________________________
二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法违警，被中国证监会立案考查或者被法律
如否，请详尽分析：______________________________
二十八、自己近来三十六个月未受到证券交往所公然责问或三次以上传达褒贬。
如否，请详尽分析：______________________________
如否，请详尽分析：______________________________
三十、自己不是过往任职独立董事光阴因连接两次未能亲身出席也不委托其他董
如否，请详尽分析：______________________________
三十一、蕴涵该公司正在内，自己负担独立董事的境内上市公司数目不赶上三家。
如否，请详尽分析：______________________________
如否，请详尽分析：______________________________
一、自己一律理会独立董事的职责，保障上述声明及供应的相干质料确实、确实、
完全，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉；不然，自己答愿意担由此惹起的
二、自己正在负担该公司独立董事光阴，将肃穆用射中国证监会和深圳证券交往所
的相干章程，确保有足够的时期和元气心灵勤奋尽责地推行职责，作出独立占定，不
受该公司厉重股东、现实统造人或其他与公司存正在利害联系的单元或片面的影响。
三、自己负担该公司独立董事光阴，如显示不适当独立董事任职资历状况的，本
四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的音讯通过深圳
证券交往所生意专区录入、报送给深圳证券交往所或对表通告，董事会秘书的上
五、如任职光阴因自己引去导致独立董事比例不适当相干章程或缺乏司帐专业人
候选人（签订）：颜廷礼
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