本公司及董事会理想成员保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性负个人及连带仔肩。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因计谋发达需求，举行相干岗亭调解。汪勤胜先生辞去公司财政总监职务，辞任后仍正在公司任职。

　　公司于2024年5月14日召开第五届董事会第二十三次聚会电子，审议通过了《闭于聘任公司财政总监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资历审查，公司董事会审核并允诺聘任文真先生为公司财政总监，任期自董事会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。文真先生简历详见附件。

　　董事会提名委员会经资历审核以为：文真先生不存正在《公法律》第一百四十六条不得掌握公司的董事、监事、高级打点职员的情况，其任职资历契合《深圳证券业务所股票上市正派》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》及《公司章程》等相闭原则。

　　文线年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科卒业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财政MBA，高级司帐师，CMA（美国注册打点司帐师），历任广船国际有限公司企业打点部部长帮理、财政中央主任帮理、财政中央财政部部长，南方境遇有限公司财政总监，昇辉智能科技股份有限公司副总司理、财政总监。

　　截至本布告日，文真先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实质负责人之间不存正在相闭闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处置和证券业务所惩戒；不存正在《公法律》、《公司章程》中原则的不得掌握公司高级打点职员的情况，亦不属于失信被实践人。

　　本公司及董事会理想成员保障本布告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完全性负个人及连带仔肩。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第二十三次聚会中式五届监事会第十八次聚会，审议通过了《闭于终止向特定对象刊行股票事项并撤回申请文献的议案》，允诺公司终止向特定对象刊行股票事项。现将整个实质布告如下：

　　1、2023年8月11日，公司召开的2023年第一次且则股东大会审议通过了《闭于公司向特定对象刊行股票计划的议案》等与本次刊行相干的议案，答应公司本次刊行并授权董事会全权处分本次刊行相干的整体事宜。

　　2、2023年8月17日，公司收到深圳证券业务所（以下简称“深交所”）出具的《闭于受理惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象刊行股票申请文献的报告》（深证上审[2023]623号）。深交所对公司报送的向特定对象刊行股票召募仿单及相干申请文献举行了查对，以为申请文献完备，决策予以受理。

　　3、2023年9月1日，公司收到深交所出具的《闭于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函[2023]120141号）。公司与相干中介机构对审核问询函所涉及的题目举行了逐项核查和落实，于2023年9月23日披露了《闭于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函的恢复陈述》及其他相干文献。

　　4、2023年12月9日，遵照深交所对审核问询函恢复的进一步审核偏见和央求，公司会同相干中介机构对审核问询函恢复等申请文献的局限实质举行了相应的添补、更新和修订，并披露了《闭于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函的恢复陈述（修订稿）》及其他相干文献。

　　5、2023年12月13日，公司收到深交所出具的《闭于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120173号）。公司与相干中介机构对第二轮审核问询函所涉及的题目举行了逐项核查和落实，于2023年12月21日披露了《闭于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的第二轮审核问询函的恢复陈述》及其他相干文献。

　　6、2023年12月20日，公司召开了第五届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于调解公司向特定对象刊行股票计划的议案》等相干议案，对本次刊行的召募资金总额和刊行股票数目上限等相干实质举行调解。

　　7、2024年1月29日，遵照深交所对第二轮审核问询函恢复的进一步审核偏见和央求，公司会同相干中介机构对审核问询函恢复等申请文献的局限实质举行了相应的添补、更新和修订，并披露了《闭于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的第二轮审核问询函的恢复陈述（修订稿）》及其他相干文献。

　　自公司披露本次向特定对象刊行股票事项从此，公司董事会、打点层及相干中介机构不绝踊跃胀动各项相干作事。现归纳斟酌目今墟市境遇、公司发达策划，经相干各方充沛疏通、谨慎领会后，公司决策终止本次向特定对象刊行股票事项，并向深交所申请撤回相干申请文献。

　　公司目前各项临盆筹划行为均寻常举行，公司决策终止本次向特定对象刊行股票事项，是归纳斟酌目今墟市境遇、公司发达策划，经相干各方充沛疏通、谨慎领会后作出的决定，不会对公司的寻常临盆筹划行为变成巨大倒霉影响，不会损害公司及理想股东、尤其是中幼股东的好处。终止本次刊行事项并撤回申请文献尚需深交所允诺，公司将正在得回深交所的允诺后，实时执行相干音讯披露任务。

　　公司于2024年5月14日召开第五届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于终止向特定对象刊行股票事项并撤回申请文献的议案》，理想董事允诺公司终止向特定对象刊行股票并撤回申请文献。遵照公司2023年第一次且则股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　公司于2024年5月14日召开第五届监事会第十八次聚会审议通过了《闭于终止向特定对象刊行股票事项并撤回申请文献的议案》，理想监事允诺公司终止向特定对象刊行股票并撤回申请文献。

　　本公司及监事会理想成员保障音讯披露实质的的确、确切和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日以电子邮件、传真的方法向公经理想监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十八次聚会报告》；2024年5月14日，公司第五届监事会第十八次聚会（以下简称“本次聚会”）正在惠州市本公司办公楼聚会室以现场方法召开。聚会应到监事3名，实到监事3名；本次聚会召开的时候、场所、方法契合《公法律》等功令、行政准则、部分规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相闭原则，做出的决议合法、有用。

　　归纳斟酌血本墟市境遇转变及公司自己发达实质需求等身分，经相干各方充沛疏通、谨慎领会后，公司决策终止本次向特定对象刊行股票事项，并向深交所申请撤回相干申请文献。整个实质请见公司同日正在巨潮资讯网（）刊登的《惠州中京电子科技股份有限公司闭于终止向特定对象刊行股票事项并撤回申请文献的布告》。

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、确切和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日以电子邮件、传真的方法向公经理想董事、监事和高级打点职员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次聚会报告》；2024年5月14日，公司第五届董事会第二十三次聚会（以下简称“本次聚会”）正在惠州市本公司办公楼聚会室现场召开。聚会应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级打点职员列席了聚会；本次聚会召开的时候、场所、方法契合《公法律》等功令、行政准则、部分规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则，做出的决议合法、有用。

　　归纳斟酌血本墟市境遇转变及公司自己发达实质需求等身分，经相干各方充沛疏通、谨慎领会后电子，公司决策终止本次向特定对象刊行股票事项，并向深交所申请撤回相干申请文献。整个实质请见公司同日正在巨潮资讯网（）颁发的《惠州中京电子科技股份有限公司闭于终止向特定对象刊行股票事项并撤回申请文献的布告》。

　　允诺聘任文真先生为公司财政总监，任期自董事会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。整个实质请见公司同日正在巨潮资讯网（）颁发的《闭于改动公司财政总监的布告》。惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司财政总监更正的告示